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杭州信用卡变现

由 admin, 15 九月, 2023

信用卡“顶级套现”五大秘诀大起底|信用卡套现|杭州刷卡变现

如果信用卡套现手法还停留在“买一部POS机轮流刷卡”的初级阶段,那真的OUT了。一个在业内小有名气的信用卡套现中介展示了他的“顶级套现”秘诀:不封顶刷、不整数刷、模拟正常人生活消费、用不同的商户类别POS机。

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信用卡套现

  “你是要‘养卡’还是只要‘刷卡取现’?”当我假称有信用卡套现需求时,张总“专业”范儿十足地抛出两种服务。如果客户选了后者,张总的“咨询服务”很到位:“偶尔刷一笔大金额没问题,但如果你想‘以卡养卡’长期套现,就不能总是这么单笔刷大单,否则银行没几个月就会停了你的信用卡。”

  “我可以帮你‘养卡’,银行肯定不会发现你在套现。”张总保证。

  如果对信用卡套现手法还停留在“办几张卡、找一个商户(或买一部POS机)轮流刷卡”的初级阶段,那真的OUT了。张总,POS机代理商、信用卡套现中介、偶尔也自己拆放资金,在业内已经小有名气。

  其一名POS机代理商同行把我介绍给张总时,这样形容他:“能提供一整套顶级套现解决方案”。

  “顶级套现”的秘诀

  信用卡套现从本质上理解,其实是一种欺骗银行的贷款诈骗行为,即把银行本身批给持卡人进行消费的信贷篡改为了现金贷款。也正因此,各家银行一般都有“侦查”机制:信用卡总是封顶“消费”、总是在同一部(或同几部)POS机上“消费”等,都会被视作套现嫌疑卡。

  有“侦查”机制,就有“反侦查”机制。张总的第一个“最简单但很多人却想不到”的秘诀,就是“不封顶刷、不整数刷”。比如一张信用卡的额度是10万元,张总也许会刷一次20992元,过个几天,再来一笔35500元,再过几天,再来一笔32120元。总而言之,不能在同一天同一次刷出整数10万。

  张总的第二个秘诀,是被他自称为“中心思想”的:“模拟正常人生活消费”。这其中也包含着第三个秘诀:“用不同的商户类别POS机”。

  也因此,在张总那间普通住房改造的“办公室”里,就放着几十部POS机。它们中有的是“现役”可用的,有的是“退役”但还没被张总处理掉的。张总说,POS机都有“套现寿命”的,运气好活得长的,可以用好几个月,运气不好的也就2~3个月,那是因为总有套现者还不上套出的钱,在银行那里坏账了,银行就会往回追溯业务过程,这部倒霉的刷出一笔坏账的POS机,就“该死”了。

  什么是“模拟正常人生活消费”?放在张总那里“养”着的卡,每天早上,会被在张总申请为小超市MCC(商户类别码)、小餐馆MCC的POS机上进行刷卡,一般金额也就几元到几十元,模拟出一个正常人起床买早点、买包烟的行为;上午这些卡一般按兵不动,到了中午,卡片会被饭店MCC的POS机刷去几十元;而每周间或有几个下午,卡片也许会在茶楼、商店假消费个一、两百元。

  张总“办公室”里的这一大堆POS机,MCC涵盖了0.38%、0.78%、1.25%各档次费率。在张总看来,这不仅能使卡片消费看起来“正常”,给套现行为做掩护,也能在给一些暂时不用来套现的卡积累正常积分等银行“升额度”,还能让发卡行有点钱好赚,即便银行发现有嫌疑,也不一定会那么决绝地停卡。

  曾有清算机构人士跟我说,从他们的监测分析,套现行为多发时段为14:00~20:00。张总的“作案”时间与此不谋而合。在一大堆“掩护”刷卡行为后,张总帮持卡人进行套现一般在下午,选择一些批发类、地产类MCC的POS机完成大金额交易。

  POS机刷卡一般是“T+1”日到账,但在提供套现时,张总给“刷卡取现”者的服务是当场兑付资金,而对于“养卡”者,一般张总在收下信用卡时就完成资金兑付,卡片留在张总处由其代为资金周转,每月刷了还、还了刷。

  张总的收费根据提供套现金额和服务级别有较大的浮动,越是“安全”的套现手法“成本”就越高,收费也越高。对于最初级套现,张总收取1%~3%不等。

  智能化“反侦察”神器

  最富有戏剧性的是,最近一段时间以来,张总的“反侦察”技术有了飞跃,这是他的第四个秘诀,使用一种可以自动切换商户码的刷卡神器,即不用配置过多的POS机就能完成复杂的“多品种消费”,以此“晃点”银行和清算机构。只不过,这种“全自动”的商户变换太“粗放”,不能准确模拟每日生活消费场所。

  可以想象这部POS机变成了一把左轮手枪,每进行一笔交易就犹如发出一粒子弹,后台系统的数据“弹巢”就会自动换一下。

  千万不要以为这种“高科技”离我们有多远,去“淘宝”上搜索关键词“养卡”,选项应有尽有,回家试了不满意还能7天免费退货。

  一组官方数据证明这一现象正在变得普遍。据一份官方内部的《2014年上半年银行卡受理市场规范工作通报》,某收单机构在今年3月和4月分别有13万和19万户商户频繁变更交易关键信息。当然,这一“技术”并非都用于个人的信用卡套现,绝大部分是被真商户们套取假MCC码以求降低刷卡费率所用。

  打破授信额度的预授权套现术

  假设客户信用卡额度1万元,但却想套出3万元的资金来满足过度消费的欲望,该怎么办?张总有他的第五个秘诀:“预授权套现术”。

  具体做法是,张总用20万元自有资金进行垫付,存入卡内,然后致电信用卡中心,以某合理消费为理由要求升额,并用有预授权类许可的POS机进行20万元的预授权业务。

  这一手法钻的“空子”在于,根据相关规定,预授权最高可以以预授权金额115%予以付款承兑,因此,20万预授权最高可以刷出23万,去掉本金20万即套现3万。

  不过,由于从去年底开始,浙闽等地出现了多起预授权套现案件,引起央行[微博]等部门重视,开始了一系列支付行业整顿措施,部分银行也引起警惕,在一些地区已经将预授权交易最大完成金额调整至100%,以封死套利空间。

  代理POS机

  张总之所以愿意传授我他的套现秘诀,不过是因为他还有另一条生财之道——本就是某第三方支付公司的POS机代理商的张总,还为想要自行套现者代办POS机。

  按常理,一般个人是不能办理POS机的,只有个体工商户才可。但浸淫行业多年的张总深谙如何用部分虚假的“三证一表”(营业执照、税务登记证、企业法人身份证、商户信息调查表)和用制图软件PS出来的门头照片轻松搞定此事。

  事实上,乱象丛生的收单行业里,张总的这一技能不稀奇。一样查找购物网站或网络搜索引擎,会发现提供虚假代办POS机的代理商不计其数。办理者甚至可以简单到只需提供身份证正反面照片、银行卡正反面照片、以及自己手持身份证和银行卡的照片。付完钱,办理人快则隔天就能领取POS机。

  今年年中,广州警方破获了一起涉嫌作案金额近4亿元的特大非法套现案件,其中就有类似的桥段,某理财公司作案窝点被查出POS机17部,都是以不同公司的名义以及利用假公章、假证照资料申请的。

  银行管不管?

  非法套现无疑会增加银行信用卡业务的风险。根据央行数据,截至2013年末,我国信用卡坏账总额已达251.92亿元,较上年末新增105.34亿元,增幅高达71.86%,当年新增的坏账是2012年新增坏账36.28亿元的3倍。中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军曾表示,近年增多的利用信用卡预授权漏洞大额套现的行为,或将使未来坏账金额继续攀升。

  而这也是银行的心头痛。对银行而言,其信用卡授信风控本是基于持卡人的一般性消费做出的,当持卡人将此授信实际转化为了“低息流动贷款”,银行的风险管理和资金定价显然都错位了。

  可是,银行究竟管不管?

  事实上,一方面,诸如张总所使用的越来越“狡猾”的套现手段,的确增加了银行的“侦查”难度,但另一方面,银行能发现的套现嫌疑卡并不在少数,但并非每一家银行都愿意及时处置和停卡。

  在“愉见财经”专栏本期话题“信用卡套现背后那些不为人知的事”上篇中提及,银行其实存在着彼此间的博弈。从对套现的风险管理来说,“全‘杀’掉就更没有了,交易量就流入别的银行了,所以我们会算一个风险、资金成本和利润的平衡值。”某银行信用卡部人士说。

  这家银行是怎么做的呢?第一,“该杀一定杀”,比如卡片有套现嫌疑且产生逾期,银行就会停卡;其次,如果客户有套现嫌疑,但每月绕一圈还能把资金还上的,该行就会依据全行类似情况,在综合了各项成本后给出一个体现平衡值的“批发额度”,比如2万。亦即客户单笔最高只能刷2万,否则要提前给卡中心致电申请额度。

  “即便是客户去批发类商户上套了大额,我们至少还能赚个0.38%手续费里的7成,也算聊胜于无。”上述卡部人士说。

  在上海银监局近日对辖内7家银行信用卡业务进行的处罚中,就有某银行因“发现客户在某商户的交易触发了监测系统中的套现规则,存在疑似套现行为,但对该客户账户未采取调减授信额度或止付等有效管控措施”而受罚。

银行是怎么监控到你的卡是在套现,避免这些就可以

不知道大家是不是遇到过这种状况,在你通过一笔消费后立马会接到银行的电话,询问你是不是本人消费的,你确定的说是本人消费的,银行会提醒你注意消费安全,保护好自己的信息。还有的时候银行会打电话直接问你在个地方消费的,是饭店还是商场。这种场景相信很多人在用卡的时候都遇到过,其实这就是银行检测到了你的信用卡有不正常的消费怀疑你有套现的嫌疑。那么我们应该怎么注意这些那?
 

商户风险
很多的银行针对某个商户还有某一类的商户是黑名单状态,如果你消费了这样的商户,银行会认为你是在非法套现,批发类、房产、钢贸类,这些频繁发生大额交易的类别,属于银行重点风控的行业。建议朋友在此类商户刷卡时需要额外留意。有的朋友或许会问,不是96费改了吗?96费改是费率统一,商户不变,之前所有规则基本一致,还有在18年很多银行把珠宝,黄金列为风险商户,刷了就风控,所以我们在用卡的时候尽量多了解一些这样的风险商户,避免以下,对自己没有损失。

交易风险
1,小额低频交易卡,就是你一直都不怎刷卡,属于睡眠卡,半睡眠卡,突然某一天发生一笔或多笔集中大额交易,你被银行客服核实的几率就会几何倍增长。
2,刷卡交易超过5000的整数消费,如10000、20000、50000等,还有尾号带88,66等数字的,这些都容易被银行监控,从而降额。
3,交易时间相隔太短,正常情况我们在逛街的时候,在十几分钟内,频繁交易是没有毛病的,但是你不要忘记了,那种交易都是小额的正常交易,而且你交易的收单机构码都不一样,但是我们在平常用pos机交易的时候都是大额交易,时间间隔太短,风险就急剧上升。
 


4,地区跨度太大,是你用的pos机跳地区比较严重,或者在你当地是不落地的pos,这样你的交易跨度太大,也容易被银行监控。你想2小时之内,同时跨省市多笔交易,那不是你的卡被盗刷了,就确实有套现的嫌疑。但是也有例外,比如你确实是在两省/市,交界地区,很容易发生跨界交易,银行一般核实后,也不会有其他动作。
5,现在很多理财公司也打着信用卡理财的名义,实际上就是信用卡套现行为,打银行的擦边球,这种行为,极其容易被银行发现,一旦打上套现标签,那个人将承担严重的信用风险,被封卡、降额,进入银行黑名单。
6,金额相同,我们在刷卡的时候,尤其是自操作,很容易出现相同的或者接近的金额,你想想,你今天在洗浴中心消费了3895,明天在商城消费了3895,后天在酒吧消费了3895,或者是你在本周消费3895,下周来来回回的都是这样的数额,而且那个行业都不一样。那不是在套现那你在干嘛。
 

银行是怎么发现你用信用卡套现的
相信不少小伙伴用信用卡套现时,被银行逮个正着,那么银行是如何发现你用信用卡套现的呢?
1、银行发现套现是可以通过数据发掘来识别。正常的信用卡消费是小额多次多样,且刷卡时间在一天内相对集中于几个时点,但在一个月内却分散在每天。而信用卡套现则主要是大额少次单一,且刷卡时间一般是在账单日之后的几天内。这些基于刷卡行为的不同都会引起银行的注意。
 


2,银行还可以通过刷卡行为来识别反常的刷卡行为,就是你的消费习惯,当消费习惯改变之后银行是怀疑你有套现嫌疑,从而进行监控。这样时间长了自然会出现降额封卡的。
如果想要套现,又不想被发现有反常的刷卡行为,那么需要多样化一点,但是就需要很费时间,让自己的刷卡行为看起来相对更正常一些。养卡是个慢功夫活,很多人都感觉太麻烦。那给大家一个意见,就是我们在使用信用卡的时候,是模拟真实消费,就是你感觉你的消费和正常的消费一样那就OK了。

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由 admin, 13 九月, 2023

杭州什么地方可以信用卡刷卡套现?靠谱商家已核实?

信用卡套现最安全的途径就是,在和亲戚、朋友逛街购物时,帮他们买单刷自己信用卡,然后让他们给自己现金。这种方式不需要额外给费用,很多人套现都会采取这种方式。不过你想过没有找熟人套现免费帮你套现信用卡一两次可以,如果每个月都去套现自己都会不好意思。还不如找专业做POS机套现的人,只要给最低的手续费何乐不为呢?

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信用卡

网络上其它各种信用卡套现方法

 一、为别人消费买单

  信用卡套现最安全的途径就是,在和亲戚、朋友逛街购物时,帮他们买单刷自己信用卡,然后让他们给自己现金。这种方式不需要额外给费用,很多人套现都会采取这种方式。

  二、商家POS机套现

  持卡人与商家或某些“贷款公司”、“中介公司”合作,持卡人通过付给商家手续费来获取套现。一般是利用商家的POS机进行虚假交易,将信用卡上的金额划走,商家或“贷款公司”、“中介公司”则当场付现给持卡人,手续费一般是1%,还可以议价。

  三、二维码远程套现

  只要信用卡绑定微信或者支付宝,扫一扫商家推荐的二维码就能输入套现金额,绑定卡片并支付,对方会在随后将资金打回持卡人其他银行账户。其实自己可以制作自己收款二维码,一些APP如乐刷,瑞刷,扫呗支付等可以自动生成自己收款二维码,费率一般在0.35%-0.5%。

今年新杭州人赚钱难刷信用卡过日子,不知道哪里找刷卡套现的商家

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延伸阅读:支付宝怎么套现信用卡

  你的问题分成二个,一、信用卡如何通过支付宝提现。二、提现后如何分期。

  一、申请两个以上的支付宝,其中一个是需要经过认证(即支付宝可以提现到银行),透过信用卡往支付宝充值,然后用支付宝付款给另一个支付宝账号,再提现出来。

  二、提现后还是无法分期,只能在最后还款日前利用上述的方法,再提现出来还给信用卡金额。

  以上方法,虽然可行,但也有其缺点:

  首先银行不允许上述套现行为,若被发现,会要求立刻还款,并可能取消信用额度。

  再者支付宝上,每家银行可供充值信用卡金额(每日、月)的限制不同,有的信用卡每次只能充值几百元,有的限制每天金额……等,要提2万元出来颇显麻烦。

  其次,支付宝也不允许上述套现行为(一个支付宝账号上用信用卡充值的钱是不能直接提现的),若被发现,也会被冻结。

  最后,若你不嫌麻烦,把2万元都提出来了,但下个月你还是要再次把从信用卡上提2万元出来,还前面的提现,每个月都是上述行为,难免被银行或支付宝关注,风险是越来越大的。

  补充一点,支付宝一开始的付款免手续费的额度约在一万元/月,到达金账户,才是二万元/月。

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由 admin, 12 九月, 2023

以后别再说信用卡套现了,那叫“信用卡额度实时变现金”……

当你走进银行办理信用卡业务时,抬头一看比较抢眼球的红布条广告明显写着“信用卡额度实时变现金”这里你还会以为信用卡套现还叫套现吗?

套现

在银行这个行为叫信用卡额度实时变现金,难道你真的以为银行给你几十万的额度让你每月消费的吗?不,银行给你的信用卡额度就是为你资金周转做准备的。

信用卡换现金

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怎样把信用卡的可用额度变成可用现钱?

怎样把信用卡的可用额度变成可用现钱,最佳方法使用软件就行,信用卡成为了大多数人日常生活中不可缺少的金融工具,那么如何有效利用信用卡,将信用卡的可用额度变成可用现,那么接下来就由小编为大家介绍几种比较有效的方法。

首先,大家可以通过信用卡消费来变现,当大家有消费需求时,可以选择信用卡支付,这样一来,可以不用自己付款,从而利用自己的信用卡可用额度变现,尤其是在一些有信用卡优惠的商家时,可以更有效的变现。

其次,大家可以通过信用卡贷款来变现,信用卡提供贷款给用户,一般情况下,信用卡的贷款期限较短,但是可以满足短期的变现需求,但是大家在利用信用卡贷款变现时,要注意贷款利率,避免因贷款利率过高而带来更大的财务负担。

再次,大家可以通过信用卡的分期功能来变现,信用卡的分期功能可以将一笔消费拆分为多个期数,从而更有效的变现,并且分期费用也比较低,大家可以根据自己的情况来选择最适合自己的分期方式。

最后,大家可以通过信用卡的网购功能来变现,网购可以有效的满足大家的消费需求,而且有时候,网购也可以享受到更多的价格优惠,这样一来,可以更有效的变现。

信用卡额度实时变现金什么意思?

一、信用卡提额转现的简介

1.1 信用卡提额转现是什么?

信用卡提额转现是指将信用卡的临时额度转换为额度,从而提高信用卡的消费能力。用户可以通过这种方式,以更低的价格购买更多的物品,从而提高消费能力。

1.2 信用卡提额转现的优势

(1)可以有效利用信用卡资源,提高信用卡消费能力;

(2)可以降低信用卡的利息,节约支出;

(3)可以提高信用卡的使用额度,更加灵活;

(4)可以提高信用卡的安全性,减少欺诈风险。

二、信用卡提额转现的详细步骤

2.1 选择合适的信用卡

用户首先要选择一张合适的信用卡,比如银行提供的信用卡,信用卡公司提供的信用卡,以及支付宝、微信等支付工具提供的信用卡。

2.2 申请提额

申请信用卡提额时,需要提供一些必要的信息,比如用户的身份证、户口本等。一般来说,用户需要满足一定的要求才能申请提额,比如有良好的信用记录和足够的收入。

2.3 确定提额计划

用户需要根据自身的实际情况确定提额计划,包括提额的金额、提额的期限等。

2.4 申请提额

用户按照上述要求完成提额申请后,可以通过网上、短信或电话的方式,将提额申请提交给银行或信用卡公司,获得提额的结果。

2.5 确定提额是否成功

一般来说,提额申请需要一定的时间,根据不同的银行或信用卡公司,提额结果的反馈时间也不一样。一般来说,用户可以在一周内获得提额的结果,如果提额申请被拒绝,可以重新申请提额。

2.6 信用卡提额转现

如果提额申请成功,银行或信用卡公司会将临时额度转换为额度,从而提高信用卡消费能力。

三、总结

以上就是信用卡提额转现的详细步骤,通过信用卡提额转现可以有效利用信用卡资源,提高信用卡消费能力,提高信用卡安全性,节约支出,更加灵活,增加消费体验。但是,用户在申请提额时,也需要慎重考虑,以保证信用卡的安全性,避免发生不必要的损失。

手头资金紧张,如何让信用卡额度“变”现金?

 开开心心过新年,总免不了敞开荷包消费,众多小伙伴几多欢喜几多愁,只因过年的狂欢和瘪瘪的钱包两相聚。这个时候很多持卡人会选择调高临时额度以应付刷卡需要,不过临额的免息期一般只有一个月。如果申请现金分期,则可以大大减轻持卡人还款压力,还能直接支取现金。

温州建行相关人士介绍,该行最近推出信用卡现金信贷业务,可即时满足持卡人旅游、付费和购物等小额资金需求。现在,该行还推出“现金分期感恩季”手续费8折优惠活动,让持卡人享受超低费率现金信贷。

只要持卡人申请金额在信用卡可用额度内(不含临时额度和溢缴款),并且累计不超过5万,就可以申请龙卡信用卡现金分期,并用建行的储蓄卡收款后就可以自主支取使用,并可选择分成3、6、12、18、24期分期偿还。现在除了在建行善融商务上可在线申请外,全省建行网点、ATM机、网银也能办理现金分期,3分钟便可完成申请,资金即刻到账。

值得注意的是,现金分期手续费是分月收取的,费率也很实惠。分期总金额乘上手续费率就是每月手续费,会在分期后的每个账单日按期入账并收取。持卡人在2015年3月31日前申请,还能享手续费8折优惠。打折后手续费3期为***月,6期、12期、18期、24期均为***月(手续费率具体以建行官网为准)。

如:张先生龙卡信用卡信用额度4万元,当前可用额度3万元,他通过建行ATM机申请现金分期3万元,分期期数选择6期(活动期间手续费率***月),张先生每期本金加手续费只需还5180元(5180=***/6+***×***)即可。

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由 admin, 13 九月, 2023

注意:杭州信用卡刷pos机套现的注意事项

刷pos机套现是一种比较流行的赚钱方式,但是也存在一定的风险,因此,在刷pos机套现时,应该注意以下几点:

1.选择正规的pos机;

2.了解相关法律法规;

3.注意安全措施;

4.注意账户安全;

5.注意资金安全。

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一、选择正规的pos机

1.1 选择正规的pos机

在刷pos机套现时,首先要选择正规的pos机,这样可以确保交易的安全性和可靠性。正规的pos机一般都是由政府机构或者正规的金融机构提供的,这样可以确保交易的安全性和可靠性。

1.2 注意pos机的安全

在选择pos机时,还要注意pos机的安全,确保pos机的安全性,以防止黑客攻击,窃取金融信息。

二、了解相关法律法规

2.1 了解相关法律法规

在刷pos机套现时,还要了解相关法律法规,以便于遵守法律法规,避免违法行为。

2.2 遵守相关规定

在刷pos机套现时,还要遵守相关规定,如政府机构和金融机构的规定,以及其他相关规定,以确保交易的安全性和可靠性。

三、注意安全措施

3.1 加强安全措施

在刷pos机套现时,要加强安全措施,如安装防火墙,安装杀毒软件,以防止黑客攻击,窃取金融信息。

3.2 定期更新安全措施

在刷pos机套现时,还要定期更新安全措施,以确保交易的安全性和可靠性。

四、注意账户安全

4.1 保护账户信息

在刷pos机套现时,要注意保护账户信息,如账户密码,以防止黑客攻击,窃取金融信息。

4.2 定期更改账户密码

在刷pos机套现时,还要定期更改账户密码,以确保账户安全。

五、注意资金安全

5.1 定期检查资金流向

在刷pos机套现时,要定期检查资金流向,以确保资金安全。

5.2 定期检查账户余额

在刷pos机套现时,还要定期检查账户余额,以确保资金安全。

结论:刷pos机套现是一种比较流行的赚钱方式,但是也存在一定的风险,因此,在刷pos机套现时,应该注意选择正规的pos机,了解相关法律法规,注意安全措施,注意账户安全,注意资金安全等几点,以确保交易的安全性和可靠性。

本文介绍了刷pos机套现的注意事项,包括选择正规的pos机,了解相关法律法规,注意安全措施,注意账户安全,注意资金安全等几点,以确保交易的安全性和可靠性。

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